Gần đây, công ty stablecoin Tether đã phát đi thông cáo bác bỏ những cáo buộc từ phía các cơ quan chức năng Mỹ, nhấn mạnh rằng công ty không có bất kỳ hành vi sai trái nào.
Tether bị điều tra
Theo thông tin từ Wall Street Journal, các cơ quan điều tra liên bang Mỹ đang xem xét việc khởi tố Tether (USDT) dựa trên các nghi ngờ về việc công ty này có thể đã vi phạm các quy định liên quan đến lệnh cấm vận tài chính và quy định phòng chống rửa tiền.
Tether, công ty phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT, đang đối diện với khả năng bị điều tra bởi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Theo báo cáo của WSJ, cuộc điều tra này tập trung vào việc xác minh việc stablecoin USDT có bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, buôn lậu ma túy và tấn công mạng hay không.
Đặc biệt, các công tố viên tại Văn phòng Công tố Manhattan (New York) thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang thu thập chứng cứ để xác minh khả năng Tether bị các đối tượng bên ngoài lợi dụng cho các hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán chất cấm, tài trợ cho các tổ chức khủng bố, thực hiện các cuộc tấn công mạng, và tiến hành rửa tiền.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng đang xem xét khả năng đưa Tether vào danh sách trừng phạt, vì cho rằng công ty này đã tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, như nhóm khủng bố Hamas và những nhà buôn vũ khí ở Nga, có thể sử dụng dịch vụ của mình.
Ông Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, đã lên tiếng phản bác lại bài viết của Wall Street Journal trên mạng xã hội X, khẳng định rằng công ty không đang bị điều tra.
Trong lịch sử hoạt động của mình, Tether đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Mỹ nhằm triệt phá các hoạt động tội phạm, dẫn đến việc đóng băng tài sản lên tới hàng trăm triệu đô la vào tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vào năm 2021, Tether đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và cơ quan chính quyền bang New York phạt tổng cộng 61 triệu đô la do không tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo chứng đối với stablecoin USDT.
Thông tin liên quan đến việc Tether bị điều tra xuất hiện trong bối cảnh công ty stablecoin này đang được cho là chuẩn bị gia nhập thị trường tài chính truyền thống để mở rộng hoạt động kinh doanh. Nửa đầu năm 2024 đã chứng kiến thành công vượt bậc với lợi nhuận kỷ lục đạt 5,2 tỷ đô la, nhờ việc đầu tư vào tín phiếu kho bạc Mỹ, đưa Tether trở thành một trong những chủ thể nắm giữ tín phiếu kho bạc lớn thứ 18 trên toàn cầu.
Với vốn hóa thị trường USDT gần đây vượt mốc 120 tỷ đô la, Tether đã góp phần quan trọng vào việc khôi phục sức sống của thị trường tiền mã hóa trong thời gian qua.
Trước các thông tin bất lợi trên, giá Bitcoin đã có phản ứng nhanh chóng, giảm từ mức 67.280 USD xuống còn 66.000 USD khi bài viết từ Wall Street Journal bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, đồng tiền mã hóa lớn nhất đã hồi phục trở lại mức giá trước đó ngay sau khi CEO của Tether đưa ra tuyên bố phủ nhận các cáo buộc.
Hiện tại, cặp giao dịch USDC/USDT trên sàn Binance cũng đã bị ảnh hưởng nhất định, với tình trạng depeg nhẹ do các tin tức xung quanh việc khả năng Tether bị điều tra.
Trong khi chưa có phản hồi chính thức từ Bộ Tài chính và Văn phòng Công tố viên Quận Nam New York, CEO của Tether, Paolo Ardoino, đã nhanh chóng bác bỏ thông tin từ WSJ trên mạng xã hội. Ông khẳng định rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra và chỉ trích báo cáo là dựa trên những thông tin cũ không có căn cứ.
Người phát ngôn của Tether cũng nhấn mạnh rằng công ty luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn việc lạm dụng stablecoin này cho các hoạt động phi pháp. Tether đã gặp nhiều sự chú ý trong suốt những năm qua liên quan đến khả năng bảo chứng của USDT bằng USD, với những cáo buộc từ CFTC về việc cung cấp thông tin sai lệch.
Kết luận
Sự bền bỉ và phát triển vững mạnh của Tether trong suốt thời gian qua đã giúp công ty vươn lên mạnh mẽ trong thế giới tiền mã hóa, song không thể phủ nhận rằng, những thách thức và rủi ro từ việc điều tra của chính phủ Mỹ có thể tạo ra những biến động lớn trong hoạt động của công ty này trong tương lai. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao diễn biến để đưa ra quyết định phù hợp trong việc đầu tư vào USDT cũng như các loại tiền mã hóa khác.
Tether, mặc dù đã đạt được nhiều thành công, nhưng việc duy trì sự minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật sẽ là chìa khóa để công ty này tiếp tục phát triển bền vững trong ngành công nghiệp tiền mã hóa đang biến đổi không ngừng này.